دورة : مكافحة غسيل الأموال
تتشرف أسرة - معهد سمارت مايند للتدريب والتطوير ان تقدم لكم الدورة التدريبية
مكافحة غسيل الأموال
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- كشف ومنع غسيل الأموال
- تعريف غسيل الأموال ودورته
- تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
- تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
- تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
- تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة
مبادئ غسيل الأموال
- ما هو غسيل الأموال وأهميته
- مراحل عملية غسيل الأموال
- دورة غسيل الأموال
- مصادر “الأموال المشبوهة”
- اعرف عميلك
- الأصول المختفية
- المَركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
- إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال
التنمية الدولية للقوانين والأنظمة
- دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
- التوجيهات الأوروبية
- قانون باتريوت الأمريكي
- قرارات الأمم المتحدة
- مبادئ فولفسبورج
- دول مجلس التعاون الخليجي كعضو في (FATF)
- قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية (FATCA)
- قانون مكافحة غسيل الأموال (AML) والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي
مخططات غسيل الأموال
- مخطط المرشح
- مخطط الأعمال
- المخطط المصرفي
- المجموعة المصرفية للأعمال
- تصغير الصفقات وهيكلتها
- الشركات الوهمية
- مخططات القرض الى الوراء
- الفواتير المغشوشة
- اعادة الشراء
- أمثلة عن مخططات غسيل الأموال
تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك
- كيف يتم وضع المؤشرات
- كيف يمكن استخدام المؤشرات
- أمثلة المؤشرات
- النشاط غير الطبيعي في الحسابات
- النصائح والمزالق
وسائل اثبات مصادر الدخل
- تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
- استخدام الدفاتر والسجلات في القضايا المالية
- تحليل الميزانية العمومية
- تحليل بيان الدخل
- الأساليب غير المباشرة: صافي القيمة وودائع البنوك
- الأساليب المباشرة للاثبات
- منظمة كابوني
